A pesar de que las entidades que regulan bancos y cooperativas habían advertido que Big Money operaba sin autorización y al margen de la ley, la gente igual entregó su dinero durante la última semana a la supuesta red de inversiones, liderada por Miguel Ángel Nazareno Castillo, que ofrecía duplicar los capitales en una semana con un interés de 90 %.
Por eso, la Fiscalía intervino en tres inmuebles en Quevedo, provincia de Los Ríos, donde se incautaron fajos de dinero, armas, computadoras, máquinas contadoras, y recibos con el membrete de Big Money. En esos papeles, que no son facturas, constan escritos a mano los nombres de clientes, fechas y montos entregados. Por ejemplo, en tan solo cuatro depósitos, la plataforma captó casi un millón de dólares en la última semana.
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